Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

31.08.2023 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 сентября 2023 года, № 03/467.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2023 года со следующими показателями:

1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:

- Выручка от продаж – 22 328 593,9 тыс.руб.;

- Себестоимость продукции – 21 341 100,0 тыс.руб.;

- Прибыль от продаж - 987 493,9 тыс.руб.;

- Сальдо прочих доходов и расходов – (-14 209,9) тыс.руб.;

- Чистая прибыль - 758 021,0 тыс.руб.

2. Квартальные ключевые показатели эффективности:

Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1 полугодие) 2023 годаВыполнение

ПланФакт

1.Уровень реализации%99,5%100,5%выполнен

2.Маржинальный доходтыс.руб.1 920 054,02 131 205,9выполнен

3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 084 263,51 063 057,4выполнен

4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.108 743,7122 019,0не выполнен

По итогам 2 квартала (1 полугодия) 2023 года выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности, установленные Советом директоров Общества.

Признать неисполнение квартального ключевого показателя эффективности «Лимит расходов из прибыли» объективным.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества.

2. Назначить Председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества:

№ФункцииФ.И.О.

1.Председатель комитетаЗуева Ольга Хаимовна

2.Член комитетаБибикова Ольга Геннадьевна

3.Член комитетаБобровский Евгений Иванович

Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)

«против» - нет

«воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 01.09.2023